廣東省珠海市公安局14日通報,該局相繼偵破兩起金融犯罪大要案件,分別是珠海建市以來涉案金額最大、涉及地域最廣、涉案人數最多的“一川公司”特大網絡傳銷案,以及涉案金額過百億元的丁某峰等人特大虛開增值稅專用發票案。

    據了解,“一川公司”特大網絡傳銷案涉案公司為中國一川(澳門)國際有限公司。該公司涉嫌以互聯網理財為幌子,以短時間內高額回報為誘餌,向全國招攬會員,在其公司“幸福100”平臺上投資所謂的“一幣”,然后會員再將其換購成虛擬積分進行交易,通過低買高賣虛擬積分等方式獲利。

    “一川公司”在全國26個省市發展了300余個大小公司,按照層級發展會員,下級直接轉賬到上級或公司控制的個人賬戶,公司按照上線會員發展下線會員的“業績”給予“直推獎”“平衡獎”“領導獎”和“年度獎”等名目繁多的返利。案件涉及投資賬號58萬余個,涉案金額數十億元。目前,珠海警方共抓獲包括主要犯罪嫌疑人吳某霖在內的159名犯罪嫌疑人,扣押凍結大批涉案資金、資產。

    在丁某峰等人特大虛開增值稅專用發票案中,犯罪嫌疑人丁某峰聯合珠海某財務管理有限公司負責人卓某權等人,先后在珠海注冊成立16家空殼公司,在無貨物交易的情況下,從東北、山東、江蘇等地的400多家公司非法買入進項增值稅專用發票抵扣稅款,對外大肆虛開增值稅專用發票給全國28個省市的3000多家公司,涉案金額100多億元。

    珠海經偵部門就此案先后發起全省、全國集群戰役進行全鏈條打擊。在廣東省公安廳經偵局組織下,廣州、深圳、東莞、中山等18個地市經偵部門展開集群打擊,抓獲介紹虛開中間人、利用空殼公司進行虛開的涉案人員共63人。現場查獲大量虛開的增值稅專用發票、假印章、假合同,追繳涉案贓款1300萬元人民幣。