一、55億罰單背后的故事

    雖然北八道看起來名不見經傳，但是在鐵路運輸系統人盡皆知“北八道，鐵霸道”。

    真是沒有想到，這家公司把彪悍的作風也運用到了資本市場上，要知道劉主席今年1月2日在稽查局和稽查總隊的工作調研上強調“以查辦大案要案為重點'，今年的監管會相當嚴格。

    廈門北八道成立于2006年8月1日，注冊資本金5000萬元，經營范圍包括了道路運輸、裝卸搬運、國內貨運代理等業務。

    目前可查的對外投資的企業主要物流運輸和物業管理，唯一一家和金融相關的投資公司是信泰商業（保理）有限公司。廈門北八大道的股東曾經是北八道集團，經股東變更后現在的股東是林XX。林XX也是北八道集團的控股股東上海源之滬的個人股東之一。

    因為張江港行的股價曾經多次異動，有興趣的朋友也可以查看一下“交易異動營業部”。華泰證券(601688,股吧)廈門廈禾路營業部和平安證券廈門國際金融中心營業部應該是其曾經的御用席位。這兩個營業部都在廈門本地，交易的時候都是同向而且是大額交易。二、北八道集團身世背景

    北八道集團林慶豐唯一被公開的個人信息，來自胡潤研究院發布的《2014美高梅-胡潤中國游艇行業報告》。

    然而，根據天眼查的信息顯示，廈門鐵八道物流集團有限公司的法定代表人為何雪，然而此前工商變更信息顯示，前一位法人名為“林惠惠”，她和“林慶豐”是什么關系，卻不得而知。

    值得一提的是，該投資公司的法人也正是“林惠惠”，工商信息變更記錄顯示，法人代表也兩經轉變從“林慶豐”更改至“林惠惠”。

    而傳說中的“山東幫”，或者說“廈門集團”，應該均來自于這家上海自貿區成立的投資公司。

    除此之外，“北八道”還與A股上市公司“象嶼股份(600057,股吧)”合資成立的廈門象道物流有限公司，北八道物流持股比例為 60%。

    張家港行、和勝股份、江陰銀行。

    這三只股票放在一起，都不用多做描述，對于炒作題材的股民來說，腦海中都會浮現出三個字——
“山東幫”。

    對于山東幫的席位，市場最普遍認知的有“旗艦席位”國海證券(000750,股吧)濟南歷山路和國海證券濟南鄒城市星石街，配合的席位有華林證券拉薩察古大道（新秀席位）、中信證券(600030,股吧)杭州四季路、中泰證券榮成石島黃海中路、中泰證券榮成成山大道等一線營業部。

    直至案發，市場才恍然大悟：

    所謂的“山東幫”，其實只是廈門集團的另一個“馬甲”而已。

    除了上述席位，還有大批廈門本地如廈禾路、湖濱路、仙岳路、祥福路等活躍席位，一路配合“山東幫”進行集團作戰。

    自山東幫發跡以來，“成名作”數不勝數，除了以上提到的三個標的外，還有柘中股份(002346,股吧)、寶塔實業(000595,股吧)、南京港(002040,股吧)、先鋒電子(002767,股吧)、同力水泥(000885,股吧)、甘肅電投(000791,股吧)等。

    回顧龍虎榜，這些“妖股”大多是由旗艦席位“濟南歷山路”和廈門眾席位聯手打造。

    更不用說“廈門廈禾路”這個風光無限的席位，還曾一手參與巨妖“特力A”、“中毅達(600610,股吧)”、“深深寶A”。

    可以說，2016年至2017年所有的妖股，都被廈門北八道集團承包了！

    四、巔峰之戰——張家港行

    分析山東幫，不得不提的就是使其“人氣聲望”達到頂峰的巔峰一戰“張家港行”。

    張家港行一役，山東幫動用了濟南歷山路、杭州四季路、廈門的廈禾路、湖濱路、仙岳路、祥福路等多個席位輪番作戰。

    一路鎖倉、加倉、做T，股價從9.95元一路懟至最高30.41元。短短26個交易日，張家港行累計漲幅達200%。

    由于山東幫“格局鎖倉”操作，甚至吸引了諸如蛇口工業七路（喬幫主）、寧波江東北（舒大佬）、金田路、紹興解放北（趙老哥）、重慶江北（葵花寶典）、溧陽路等一線游資席位紛紛參與其中。

    至此，開創了2017年著名的“游莊配合”的炒作模式。

    五、曾違法運煤8年，2014年被中鐵總調查

    文章稱：

    一家每年運載量上千萬噸的民營企業，數年里繞過重重障礙，違規運送煤炭卻從未出過“問題”，已發展成為國內最大的民營鐵路運輸集團公司，這真是一個奇跡。

    鐵路物流人士對此驚呼：“套箱已經很大膽了，重箱報空箱運輸，得要多少個膽？除非是短途貨運，且鐵路上關系完全打通。”

    報道刊發后，19日下午，北八道陜西咸陽基地全面停運，北八道咸陽基地某負責人緊急布置相關事宜，并要求貨場內煤炭必須盡快“處理干凈”。

    鄭州鐵路公安局相關人士告訴《財經國家周刊》記者，北八道河南三門峽基地也已停運。

    南昌鐵路局八景鎮貨場主任張國強向記者確認，21日中午，中國鐵路總公司調查人員抵達八景進行調查取證。

    而與北八道有業務合作的八景當地物流企業告知記者，親眼目睹調查人員在北八道八景基地內取證，并發現集裝箱運煤及“套箱”操作等違規行為。

    六、盤點那些年落馬的股市操盤手

    2017年被稱為史上最嚴監管年。

    自“總舵主”徐翔落馬之后，近年來，證監會接連對“游資”、“坐莊”出擊，開出天價罰單。

    證監會公布的數據顯示，證監會2017全年作出行政處罰決定224件，罰沒款金額74.79億元，同比增長74.74%，市場禁入44人、同比增長18.91%。

    2017年

    3月，對鮮言等人操縱市場案采取“沒一罰五”的頂格處罰，罰沒金額合計34.7億元。

    6月，溫州幫馬永威、曹勇總計罰沒金額9154萬元

    6月，華泰榮超徐留勝罰沒1.1億元。

    12月，佛山無影腳被罰8150萬余元。

    2018年3月，廈門北八道集團（山東幫）被罰55億。

    2017年全年，證監會罰沒金額超過億元的行政處罰書共計11張，合計金額超63億元。

    而今天證監會開出的史上最大罰單55億元，接近于2017全年罰沒金額的75%。

    在北八道事件之前，證監會開出的“最大罰單”是34.7億元，2017年3月的多倫股份操縱案：

    當事人鮮言時任上海多倫實業股份有限公司實際控制人、董事長、法定代表人、董事會秘書及多倫投資（香港）有限公司實際控制人，法定代表人。

    2014年1月至2015年6月，鮮言利用信息優勢、資金優勢、持股優勢連續交易，以在自己實際控制的證券賬戶之間交易、虛假申報等手段，操縱“多倫股份”價格。依據證券法，證監會依法對鮮言作出“沒一罰五”的頂格處罰，罰金高達34.7億元。

    與此同時，鮮言也被“紅牌”罰下，終身禁入證券市場。

    史上第三大的處罰是特力A操縱者，被罰近13億元

    2015年下半年，特力A股價三個多月里突然暴漲7倍，成為名副其實的“妖股之王”。當年10月證監會披露，吳某樂、深圳市某基金管理有限公司涉嫌通過集中資金及持股優勢連續買賣、在所控制賬戶之間交易等方式，合謀操縱“特力A”、“得利斯(002330,股吧)”股票價格，反向賣出獲利，將被罰沒款約12.9億元，這成為證監會該年內開出的單個案件最大罰單。

    罰單排名第四的則是，北京游資唐漢博等人被罰沒12億元

    2017年3月10日，證監會發布了唐漢博、唐園子操縱同花順(300033,股吧)、杰賽科技(002544,股吧)等股票案的行政處罰決定書。經證監會查實，唐漢博、唐園子等操縱市場案中，通過控制多個賬戶多次連續買賣，拉抬股價獲利后清倉賣出。最后，證監會開出頂格處罰，罰沒款合計逾12億元。

    接近證監會的人士透露，目前交易所的大數據篩查技術已經十分先進，一旦發現多個可疑賬戶同時大單買入同一只個股，稽查人員會根據股價表現去當地核查。

    “發現一個辦公室十幾個人，一百多臺電腦，明顯不符合常理。這樣的公司會進入重點稽查的視野內。”

    無論如何，在嚴監管的背景下，又一個曾經叱咤市場的游資集團“山東幫”，就此倒下。